Entrevista


Forma de erradicar facturas falsas puede generar vicios constitucionales / Abimael Zavala con Ricardo Rocha

En entrevista con Ricardo Rocha, Abimael Zavala, fiscalista, señaló que es necesario combatir el tema de la facturación ya que genera un perjuicio muy grande a la autoridad fiscal aunque la forma en que se pretende erradicar este tema pueden generarse vicios en constitucionalidad.

Artículo publicado


Temor a la fiscalización, obstáculo para adoptar CoDi/ Excélsior

A una semana de que entró en operación el Cobro Digital (CoDi), una de las dudas frecuentes entre los mexicanos es si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá fiscalizarlos, lo que se convierte en un obstáculo para su adopción.

Artículo publicado


SAT cazará con el CoDi a tienditas y sus clientes/ El Horizonte, Monterrey, NL

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá una herramienta adicional con la implementación del denominado Cobro Digital (CoDi) para que paguen impuestos las «tienditas», pequeños comercios y sus clientes, según Abimael Zavala, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y socio director del despacho Zavala Abogados.

Entrevista


Qué es y cómo funciona #CoDi / W Radio

Abimael Zaval, socio director de Zavala Abogados platica en el programa el Weso de W Radio las repercusiones fiscales de #CoDi, el nuevo sistema de pago que puso en marcha el Banco de México

Entrevista


Abimael Zavala platica sobre Codi / En Uniradio Noticias Hermosillo, Sonora.

Abimael Zavala, socio director del despacho Zavala Abogados platica sobre la plataforma de cobro CoDi con Juan Carlos Zuñiga en Uniradio Noticias Sonora. Stereo 100.3

Entrevista


Ricardo Rocha entrevista a Abimael Zavala sobre dictamen contra facturas y empresas fantasma

Plática con Ricardo Rocha en Grupo Formula sobre las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones para combatir a empresas fantasmas y facturas falsas, las cuales avanzan en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia del Senado de la República.

Entrevista


El lavado de dinero en México / Canal del Congreso Cdmx

¿Cómo se lleva a cabo el lavado de dinero en México? ¿Qué tanto dinero se lava en México? Esto y más junto a Abimael Zavala, con Karla Pulido y Alex Alfaro.

Artículo publicado


Los Mejores Abogados en México 2019

A nuestros clientes y amigos MUCHAS GRACIAS por su confianza, porque sin ella este reconocimiento no sería posible.

Entrevista


Entrevista con Blanca Lolbee sobre Lavado de dinero / Grupo Radio Centro

Hoy hablamos sobre Lavado de Dinero en entrevista con Blanca Lolbee en Radio Centro

Entrevista


Compensación Universal podría aprobarse en breve / El Economista

La iniciativa de Compensación Universal que se presentó en el Senado por parte de los grupos parlamentarios de Morena y el PRD, permitirá que los contribuyentes cumplidos se beneficien de dicho esquema, por lo que se prevé que sea aprobada en breve, consideraron expertos en materia fiscal.

Articulo Publicado


Estarán bajo lupa 8 mil 500 firmas fantasma / Reforma

El nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tendrá la oportunidad de combatir a las empresas que facturan operaciones simuladas, de las cuales se han detectado alrededor de 8 mil 500, sostuvo Abimael Zavala Martínez, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Articulo Publicado


Operaciones en efectivo bajo la lupa / Excélsior

En los últimos años se ha observado un incremento de las operaciones superiores a los 250 mil pesos que se pagan con dinero en efectivo, ya sea en moneda nacional o dólares, y que deben evitarse porque pueden ser objeto de investigación por lavado de dinero.

Artículo publicado


Indagan lavado en universidad; Unidad de Inteligencia Financiera / Excélsior

Hacienda bloqueó las cuentas de una institución estatal tras detectarle transferencias de 22 países, entre ellas una de 150 mdd desde Suiza

Entrevista

¿Cómo funciona el lavado de dinero?/ Excélsior Televisión

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.

Entrevista

Combate contra el delito de defraudación fiscal / Imer Radio

Con el fin de combatir con mayor eficacia el delito de defraudación fiscal, el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador debe impulsar reformas al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, consideró Abimael Zavala Martínez, socio director del despacho Zavala Abogados

Artículo publicado

Abogados Piden a AMLO reformas contra la defraudación fiscal / El Economista

Dicho artículo establece como presuntiva que al dejar de pagar una contribución, se pueda considerar que el contribuyente esta cometiendo un delito.

Reportaje

¿Qué es el lavado de dinero?/ TVC Noticias

Abimael Zavala Martínez, socio director del despacho Zavala Abogados explica en qué consiste y a cuánto asciende el Lavado de Dinero en México

Entrevista

Julieta Mendoza y Enrique Lazcano entrevistan en Imer a Abimael Zavala

México está clasificado entre los cinco países con mayor incidencia de pérdidas por lavado de dinero a nivel global, por lo que se requiere una reforma a diversas leyes para fortalecer las herramientas legales en su atención, afirmó Abimael Zavala, integrante del ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Entrevista

Alberto Barranco entrevista en Radio Centro a Abimael Zavala, socio director de Zavala Abogados

México está clasificado entre los cinco países con mayor incidencia de pérdidas por lavado de dinero a nivel global, por lo que se requiere una reforma a diversas leyes para fortalecer las herramientas legales en su atención, afirmó Abimael Zavala, socio director del despacho Zavala Abogados

Entrevista

Lavado de Dinero en México / Abimael Zavala en Imagen Radio

En entrevista con Kiki Ferriz, Abimael Zavala, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y socio director del despacho Zavala Abogados explica todo lo referente al Lavado de Dinero en México.

Entrevista

Puntos clave para entender las inspecciones sin orden judicial / Excélsior Televisión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la revisión de personas y vehículos por parte de policías sin previa autorización judicial.

Artículo publicado

Ubican cobro de 5% por e-factura falsa / Reforma

Las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) cobran una comisión de entre 2 y 5 por ciento del monto total de cada factura, situación que se prevé abatir con la entrada en vigor del nuevo modelo de facturación 3.3.

Artículo publicado

Nuevo modelo de facturación permitirá abatir operaciones simuladas/ Milenio

Las Empresas que facturan operaciones simuladas cobran una comisión de entre 2.0 y 5.0% del monto total de cada factura, situación que se prevé abatir con la entrada de la facturación 3.3

Artículo publicado

Los Beneficios de la nueva facturación electrónica / Mundo Ejecutivo

El nuevo esquema de facturación electrónica 3.3, que entró en vigor en diciembre pasado por parte del SAT, está demostrando ser una herramienta útil para evitar la evasión fiscal y ofrece más elementos en casos de investigación de lavado de dinero, describió el especialista Abimael Zavala Martínez.

Artículo publicado

Factura 3.3 ayudará a combatir el lavado de dinero / El Economista

La factura electrónica 3.3 está demostrando ser una herramienta útil para evitar la evasión fiscal y ofrece más elementos en casos de investigación de lavado de dinero, describió el especialista Abimael Zavala Martínez.

Artículo publicado

Ven control antilavado con factura 3.3 / Reforma

El nuevo esquema de facturación electrónica 3.3 que entró en vigor en diciembre pasado por parte del SAT está demostrando ser una herramienta útil para evitar la evasión fiscal y ofrece más elementos en casos de investigación de lavado de dinero, afirmó especialista Abimael Zavala Martínez.

Artículo publicado

Mexicanos se encuentran en los famosos papeles de paraíso / Hispan Tv

Después de que varios mexicanos se encontraban en la lista de personajes de nivel mundial en los ‘Panama papers’ ahora una nueva lista vuelve a aparecer.

Entrevista

Video: Alineación parental/ Excélsior Televisión.

En el estudio de Excélsior TV, el abogado Abimael Zavala y Abraham Cassab, hablan de la alineación parental

Artículo publicado

Cada año 15 mil personas mueren por accidentes en México / Hispan Tv

La cantidad de personas que mueren en accidentes automovilísticos en México es tal que se empieza a considerar ya un problema de salud pública.

Artículo publicado

Urgen a realizar reformas antilavado / Reforma

México está clasificado entre los cinco países con mayor incidencia de pérdidas por lavado de dinero a nivel global, por lo que se requiere una reforma a diversas leyes para fortalecer las herramientas legales en su atención, afirmó Abimael Zavala, miembro del Colegio Nacional de Abogados.

Reportaje

Abogados Defensores de Inocentes / Imagen Televisión con Francisco Zea

Nuestro socio director Abimael Zavala también encabeza Abogados Defensores de Inocentes (ADEI). Un especial para Imagen Noticias con Francisco Zea

Entrevista

Sistema Penal Acusatorio / Excélsior Televisión

En el estudio de Excélsior TV, Abimael Zavala, Pdte. Asociación de Abogados Defensores de Inocentes, habla del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Artículo publicado

Los fiscalistas más importantes de México

La responsabilidad penal en la comisión de delitos fiscales, tratándose de personas morales, no

recae en sus administradores, gerentes generales o miembros del consejo de administración sólo

por desempañar dicho cargo, sino que debe acreditarse su autoría o participación.

Reconocimiento

En virtud de la necesidad preponderante de las autoridades fiscales en lograr mayor recaudación

en mayor medida realiza acusaciones penales-fiscales, motivo por el cual se deben tomar medidas

preventivas para evitar incurrir en la comisión de algún delito fiscal.

Zavala Abogados Fiscalistas